00 कंपनी और एक युवक के नाम पर पुलिस ने दर्ज किया मामला
महासमुंद। इंटरनेशनल ट्रेडिंग के नाम रजिस्टे्रशन करने को लेकर 28 लाख रुपए की ठगी का मामला सामने आया है। पुलिस ने पीडि़त फर्म के संचालक की शिकायत पर दिल्ली के एक फर्म और एक खाताधारक के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज कर जांच में लिया है।
मुख्यालय से लगे लभरा खुर्द में संचालित सेन एंड सेन ऑर्गेनिक फर्म की संचालिका श्रीमती अनुपमा सेन पति राजेन्द्र (40) ने पुलिस को बताया कि उनका फर्म ऑनलाइन-ऑफलाइन माध्यम से काले चांवल का व्यापार राष्ट्रीय स्तर पर पिछले तीन सालों से कर रहा है। करीब तीन-चार माह पूर्व इंटरनेट के माध्यम से उनके द्वारा काले चांवल की ट्रेडिंग के व्यापार हेतु बायर्स (खरीददार) की तलाश कर रहे थे, वेबसाइट में ट्रेड इण्डिया मार्ट, ग्लोबल ट्रेड बाजार में बायर्स सर्च करने पर ग्लोबल ट्रेड बाजार में अपना मोबाइल नंबर एवं फर्म संबंधि जानकारी पूछे जाने पर मैने सेन एण्ड सेन ऑर्गेनिक फर्म लभरा खुर्द महासमुंद के संबंध में जानकरी वेबसाइट पर सबमिट की। बाद अंकित शर्मा नामक व्यक्ति ने मोबाइल नम्बर 7982816900 से पुत्र अमत्र्य सेन के मोबाइल 6260169925 में कॉल आया। अंकित ने ग्लोबल ट्रेड बाजार दिल्ली में कर्मचारी होना बताया और काले चांवल की ट्रेडिंग हेतु ग्लोबल ट्रेड बाजार से बायर्स उपलब्ध कराने की बात कही। बायर्स उपलब्ध कराने की मांग पर अंकित ने ट्रेडिंग रजिस्ट्रेशन कराने 23600 रुपए रजिस्ट्रेशन राशि जमा करने कहा। 30 अप्रैल 2022 को सेन एण्ड सेन ऑर्गेनिक फर्म लभरा खुर्द महासमुंद के आईसीआईसीआई बैंक खाता क्रमांक 084105003090 के माध्यम से अंकित शर्मा ने मोबाइल नंबर 7982816900 से अमत्र्य के मोबाइल 6260169925 में वाट्सअप में भेजे गए लिंक पर 23600 रुपए जमा कराया।
इंटरनेशल ट्रेडिंग की सलाह दे की ठगी
अंकित ने इंटरनेशनल ट्रेडिंग हेतु रजिस्ट्रेशन कराकर इंटरनेशनल ट्रेडिंग कराने की सलाह दी। इसके लिए रजिस्ट्रेशन फीस 45 हजार रुपए बताया। 2 मई 2022 को अंकित ने अमत्र्य के मोबाइल 6260169925 में भेजे गए लिंक पर 45 हजार रुपए जमा किया। अंकित द्वारा ट्रेडिंग हेतु बायर्स उपलब्ध कराने लगा। बायर्स से वाट्सअप चेटिंग के माध्यम से हमारी काले चांवल की ट्रेडिंग के संबंध में बातचीत होने लगी। बायर्स और हमारे मध्य ट्रेडिंग हेतु रेट तय होने पर अंकित द्वारा उपलब्ध बायर्स के द्वारा सर्टिफिकेट की मांग की गई। अंकित ने ट्रेडिंग हेतु सभी प्रकार के सर्टिफिकेट उपलब्ध कराने के लिये दिव्य कम्यूनिकेशन संस्था के कर्मचारी अतुल शर्मा का मोबाइल नंबर 9310672298 दिया। ट्रेडिंग हेतु सर्टिफिकेट बनाने अतुल शर्मा ने काले चांवल की इंटरनेशनल ट्रेडिंग हेतु सभी प्रकार के ईजीसी प्रमाण पत्र, एनओसी प्रमाण पत्र, गलोबल प्रमाण पत्र, सीएसडी ई सिस्टम पंजीकरण आदि उपलब्ध कराने फर्म ने आईसीआईसीआई बैंक खाता क्रमांक 084105003090 से 5 मई 2022 को यश बैंक के खाता क्रमांक 101863300000678 में 2.45 लाख, 3.20 लाख, 25 हजार रुपए ट्रांसफर किया। 7 मई 2022 को यश बैंक के खाता क्रमांक 101863300000678 में 1.25 लाख रुपए, 3 लाख, 2 लाख, 20000 हजार रुपए, 11 मई 2022 को यश बैंक के खाता क्रमांक 101863300000678 में 595000 रुपए ट्रांसफर किया तथा फेडरल बैंक के खाता क्रमांक 77770111097057 के धारक आकाश शर्मा के खाते में 11 मई 2022 को 100, एवं 4.94900 लाख, 12 मई 2022 को 20 लाख तथा 13 मई 2022 को 2.54000 रुपए ट्रांसफर किया। इस तरह इंटरनेशनल ट्रेडिंग के नाम पर कुल उपरोक्त खातों में 28 लाख 47600 रुपए ट्रेडिंग सर्टिफिकेट प्राप्त करने दिया। उनके द्वारा वाट्सअप के माध्यम से सर्टिफिकेट आईडी 63278453 को भेजा गया था पर उपरोक्त सर्टिफिकेट के बारे में पता करने पर जानकारी हुई कि उक्त सभी सर्टिफिकेट फर्जी हंै। उनके द्वारा किसी प्रकार का कोई वैध सर्टिफिकेट अब तक नहीं दिया गया है। ग्लोबल ट्रेड बाजार (वेब कम मिडिया प्राइवेट लिमिटेड), फेडरल बैंक के खाता क्रमांक 77770111097057 के धारक आकाश शर्मा एवं यश बैंक के खाता क्रमांक 101863300000678 के धारक दिव्य कम्यूनिकेशन प्रोप्राइटर विवेक तोमर ने इंटरनेशनल ट्रेडिंग के नाम पर ईजीसी प्रमाण पत्र, एनओसी प्रमाण पत्र, गलोबल प्रमाण पत्र, सीएसडी ई सिस्टम पंजीकरण आदि के नाम पर उनके साथ धोखाधड़ी की है। पुलिस ने मामले में दो फेडरल बैंक के खाताधारक आकाश शर्मा और यश बैंक के खाताधारक दिव्य कम्यूनिकेशन के खिलाफ धारा 420, 34 के तहत जुर्म दर्ज किया है।
